反詐拒賭|遠離跨境賭博

2021-09-09

為深入貫徹黨中央、國務院關于打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博違法犯罪決策部署,進一步加大反詐反賭宣傳力度,切實增強人民群眾防詐拒賭意識和能力,發揮金融行業和公安機關宣傳合力,依照《中國人民銀行辦公廳 銀保監會辦公廳 公安部辦公廳關于組織開展打擊治理電信網絡詐騙、跨境賭博集中宣傳月活動的通知》(銀辦發〔2021〕)、《關于轉送<關于組織開展打擊治理電信網絡詐騙、跨境賭博集中宣傳月活動的通知>的函》(銀保監法規函〔2021〕319號)、《西藏銀保監局辦公室關于組織開展打擊治理電信網絡詐騙、跨境賭博集中宣傳月活動的通知》(藏銀保監辦發〔2021〕153號)等文件要求,西藏金租定于近期開展“反詐拒賭”主題宣傳教育活動。

遠離跨境賭博

跨境賭博危害深

你我務必要小心

跨境賭博作為一種新興賭博方式,嚴重敗壞社會風氣,危害經濟安全,影響社會穩定,損害國家形象,同時給個人帶來很大的經濟損失和心靈傷害,而且往往是誘發其他犯罪的溫床,應予嚴厲打擊,從源頭上斬斷跨境賭博資金鏈。今天先帶大家學習下防范和打擊跨境賭博的小知識,帶大家一起揭開跨境賭博的神秘面紗。

01| 跨境賭博的形式

跨境賭博分為線下境外賭博和線上網絡賭博等形式。

線下境外賭博主要表現形式為:不法分子通過提供免費出入境服務、免費往返機票、免費食宿、免費旅游、高回報工作、發展暴利項目合作等方式詐騙、招攬國內人員出境進行涉賭或為境外賭博服務。

線上網絡賭博主要表現形式為:不法分子通過在境外架設服務器,開設網絡賭博網站,以群發短信、微信群、QQ群引流等手段進行宣傳推廣,對參與者進行招賭吸賭。

02 |跨境賭博的特點

線上網絡跨境賭博主要有3個特點:網絡服務器在境外;技術開發人員,組織人員,從業人員在境外有參與賭博或開設賭場;團伙資金的流轉與境外有聯系。

03| 跨境賭博的危害

跨境賭博,“十賭九輸” ,很多人為此傾家蕩產,衣食無著,嚴重危害了人民群眾財產安全和合法權益,損害了社會誠信和社會秩序,導致受害者深陷泥潭,具有嚴重的社會危害性。

跨境賭博,更容易誘發其他嚴重刑事犯罪,同時,跨境賭博滋生一系列黑灰產業,嚴重影響了社會治安。

跨境賭博,導致大量賭資通過地下錢莊等非法金融機構匯至境外,造成資金惡性外流,擾亂了我國外匯管理市場秩序,嚴重危害著國家的金融安全,也損害了我國的國際形象。

04| 跨境賭博常見詐騙手法

1、先予以小利益,讓受害人嘗到甜頭

不法分子一般通過廣泛發布網絡賭博廣告,設置網絡賭場入口,誘導公眾下載APP等方式來拉人頭。

剛接觸網絡賭博時,大部分人會保持著一種高度懷疑的態度,只是抱著試一試的想法充值少量金額。于是賭博網站會讓其在前期以獲勝居多,并且贏取的金額可以立即到賬,讓參賭者產生“很容易賺錢”的想法,上癮的同時不斷增加充值的金額。

一些不法分子還會在賭博聊天群中,利用“發紅包”功能,發起“賭大小”“壓數字”等賭博活動,同時安排人員不斷發布賺到錢的截圖進行造勢,以獲取參與者的信任。

2、后臺造假,人為操控

大多數的賭博網站都可以在后臺通過精心設計、人為操控的算法設置賠率,或者直接操控賭局結果,讓參賭人輸多贏少。即使是號稱“在線發牌”的賭場實時直播也充斥著各種作弊手法。

3、以各種理由限制提現

在參賭者充值了大量金額或者贏了一大筆錢后想要提現時,賭博網站往往會以“黑客攻擊、系統故障、賬號異常、注單違規”等等借口限制其賬戶提現,而解除這個限制就要繳納高昂的“解封費”,參賭者往往迫切地想取出贏得的錢便繳納費用,從而越陷越深。

4、賭博抽水,最后贏家只有賭博網站

在網絡賭博中,賭博網站都會從參賭者的盈利部分按一定比例收取服務費,行話叫“抽水”。贏得越多,賭博網站抽成越多,所以最后的贏家只會是賭博網站,而輸的自始至終只有參賭者。

5、逃避打擊,資金損失難以追回

網絡賭博團伙的服務器一般都設置在國外,監管難度大。同時,不法分子為逃避有關部門的監測和打擊,會購買大量他人的身份證開設賬戶,以及使用和控制大批他人的支付賬戶、銀行卡,以便于將大額資金分散至多個賬戶并組織提現,開展違法犯罪活動。

防騙提醒:

請大家牢記,所有賭博網站的目的只有一個,那就是騙取您的錢財!

來源:龍山農村商業銀行

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